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印度黑社会不要

印度黑社会不要

作者:郁梏  时间:2017-11-01 05:04:21  人气:

<p>伯尔尼</p><p>与此同时,瑞士声称,在印度经营一个有组织犯罪团伙的黑社会人士Dawn正在利用这家瑞士银行美化黑钱</p><p>根据瑞士洗钱报告办公室(MROS)的报告,他声称这一点</p><p> MROS强调了印度犯罪分子在调查期间发现的许多洗钱案件</p><p>这表明印度的黑社会人士正在利用瑞士银行来削减其黑钱</p><p> MROS是瑞士警方的重要组成部分,该警察负责监管瑞士的非法资金流动情况</p><p>根据“瑞士洗钱法”,MROS准备关于美白黑钱的活动的报告,并将其转发给相关的安全机构采取行动</p><p>据该机构称,2013年,它收到了关于黑钱的犯罪团伙和恐怖分子的1,411份报告</p><p>在此之下,出现了大约2亿卢比的非法交易案件</p><p>但是,MROS没有说这些案件中有多少与印度有关</p><p>但该机构被告知,在这种情况下,意大利犯罪团伙处于领先地位</p><p>阅读:SIT说明,